שוק ומסחרמעצר בבנגקוק: חשוד סיני נקשר לרשת הלבנת כספים בקריפטו בהיקף 75 מיליון דולר
משטרת ההגירה בתאילנד עצרה אזרח סיני שלפי החשד שימש חלפן בין מטבעות דיגיטליים למטבעות חוץ עבור רשת פלילית. בחקירה נספרו יותר מ-133 חשבונות, והדיווחים השונים נוקבים בשני סכומים שאינם מתיישבים זה עם זה.
משטרת ההגירה בתאילנד עצרה בבנגקוק אזרח סיני, החשוד בכך שביצע עסקאות החלפה בין מטבעות דיגיטליים ובין מטבעות חוץ עבור קבוצות פליליות. לפי Cointelegraph ו-Crypto Briefing, המשטרה מעריכה את היקף הפעילות של הרשת שעמה נקשר החשוד בכ-75 מיליון דולר, וטוענת כי הפעילות התפרסה על יותר מ-133 חשבונות. בשלב זה מדובר בחשדות שהציגה המשטרה, ולא בהכרעה של בית משפט.
החלפן כצוואר הבקבוק
כדי להבין מדוע מעצר של אדם אחד נחשב הישג בעיני גוף אכיפה, כדאי לעמוד על התפקיד שבו מואשם החשוד. כספים שמקורם בפעילות פלילית מקוונת מגיעים לעיתים בדמות מטבעות דיגיטליים, אך בסופו של דבר מישהו צריך להמיר אותם לכסף מקומי שניתן לשלם בו שכר דירה או לרכוש בו נכסים. את התפקיד הזה ממלא חלפן — גורם שמחזיק בשני הצדדים, מזומן ומטבעות דיגיטליים, ומחליף ביניהם מחוץ לזירות המפוקחות.
דווקא בנקודה הזאת הבלוקצ'יין פועל לרעת הרשת ולא לטובתה: תנועת הכספים עצמה גלויה ונשמרת לעד, ולכן גופי אכיפה אינם מחפשים את הכספים אלא את הנקודה שבה הם נוגעים בעולם הפיזי. ריבוי החשבונות שהמשטרה מדווחת עליו — יותר מ-133 — הוא מאפיין מוכר של פעילות שמבקשת לפצל סכומים גדולים לנתחים קטנים, כדי שכל העברה בנפרד תיראה שגרתית. הדיווחים שלפנינו אינם מפרטים אם מדובר בחשבונות בנק, בחשבונות בזירות מסחר, או בשילוב של השניים.
שני מספרים, שני דיווחים
כאן נדרשת זהירות. Cointelegraph ו-Crypto Briefing מדברים על רשת בהיקף 75 מיליון דולר. דיווח נוסף, שהתפרסם ב-crypto.news בהסתמך על העיתון התאילנדי The Nation מ-17 באוקטובר, נוקב דווקא בסכום של יותר מ-500 מיליון יואן, ומוסיף כי מדובר באדם בן 37. שני הסכומים אינם זהים, ואף מקור מן הדיווחים שלפנינו אינו מסביר את הפער או את היחס ביניהם — ייתכן שמדובר באותו היקף פעילות שתורגם בין מטבעות, וייתכן שמדובר בחישובים שונים לגמרי, של תקופות או של עבירות שונות.
גם הדגש שונה בין הדיווחים: אחד מציב במרכז את עסקי ההחלפה של החשוד, ואחרים את גודלה של הרשת שמעבר לו. בפרסומים אלה אין פירוט של העבירות שמהן נבעו הכספים, של זהות הגורמים שעבורם פעל לכאורה, ולא של תגובת החשוד או של באי כוחו.
ההליך בראשיתו
מעצר אינו כתב אישום, וכתב אישום אינו הרשעה. מעבר לכך, סכום של 75 מיליון דולר הוא אומדן משטרתי בשלב חקירה, מן הסוג שנוטה להשתנות — לעלות או לרדת — כאשר החקירה מתקדמת והחשבונות נבדקים אחד לאחד. הדיווחים אינם מציינים אם נתפסו נכסים, ואינם מתייחסים לשאלה אם תידרש הסגרה או שיתוף פעולה פורמלי עם רשויות בסין.
Crypto Briefing מוסיף הערכה משל עצמו, ולפיה המעצר ממחיש את הצורך בשיתוף פעולה בין-לאומי ועשוי לדחוף להידוק הפיקוח הפיננסי. זו קריאה של אתר החדשות ולא הודעה של רגולטור כלשהו; אין בדיווחים שלפנינו אזכור של צעד רגולטורי חדש שנולד בעקבות המקרה. מי שעוקב אחר התחום יכיר את התבנית — כל פרשה מסוג זה מעוררת שיחה על פיקוח, והמרחק בין השיחה ובין חקיקה בפועל ארוך.
מקורות: Cointelegraph · Crypto Briefing · crypto.news
המידע בכתבה נועד להרחבת הדעת בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ מקצועי.
התוכן באתר הוא מידע וסיקור בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לקנייה או מכירה של נכס כלשהו. שוק הקריפטו תנודתי — כל החלטה היא באחריותכם.
עוד בנושא
לכל החדשות
שוק ומסחרדוח: שני שלישים מאיגרות החוב האמריקאיות המטוקנות מוחזקים מחוץ לארצות הברית
ניתוח של Chainalysis מוצא כי 66.9% משווי איגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות בגרסתן המטוקנת מוחזק בידי גורמים מחוץ לארצות הברית, כשאיטליה, פורטוגל וסינגפור מקדימות את ארה״ב עצמה. גודל השוק המדובר — 15.42 מיליארד דולר.
שוק ומסחרלמוצאי שבת: 12 ידיעות מעולם הקריפטו
סקירה של 12 ידיעות מעולם הקריפטו במקום אחד: הכותרת והפתיח של כל ידיעה.
שוק ומסחרבינאנס US מבקשת לגייס 100 מיליון דולר — לפי שווי נמוך בהרבה מזה של 2022
לפי דיווח של בלומברג, הזרוע האמריקאית של בינאנס מנהלת מגעים לגיוס של עד 100 מיליון דולר לפי שווי של כמיליארד דולר — פחות מרבע מן השווי שנקבע לה בסבב הגיוס של 2022.